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合肥要债企业帮人走账过账风险大吗

 2021年11月18日 10:30:46    11    /   

日常生活中

难免会有朋友找自己帮忙

但朋友间的“好意帮忙”

也可能存在法律风险

帮人过账被刑事拘留,成功取保!读懂这些一不小心就犯罪的案例


注意了!

这样东西

千万不能随意外借

否则可能引来大麻烦!

今年6月份,当事人熊某某受一位好友的请求,用自己的银行卡帮这位朋友过账,时间持续了大概一个月。

后熊某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被周至县公安局依法刑事拘留,羁押于周至县看守所。

熊某某父亲于2021年7月15日委托尚辩刑事团队律师代理案件,经过律师的努力,熊某某于8月14日被成功取保。


熊某某与陈某某系初中同学,两人平时关系较好。

2021年6月初,陈某某请求熊某某提供银行卡帮助自己过账,碍于朋友情面,又缺乏法律意识,在收到陈某某的只是帮助走下账的请求后,熊某某对其表示答应。

根据陈某某的指示,当事人将自己的银行卡交给了叶某某。之后的转账均由叶某某操作。

前后共计走账4次,期间熊某某并未获得任何好处。

2021年7月9日,熊某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被周至县公安局依法刑事拘留,才得知自己涉嫌犯罪。

过账情况

2021年6月初,第一次过账

2021年6月中,第二次过账

2021年7月初,第三次过账

2021年7月中,第四次过账


7月15日,熊某某家属委托尚辩刑事团队律师担任熊某某的辩护人,依法为其辩护,提供法律帮助。

为争取主动,获得先机,律师在接受委托后,及时调整行程,第一时间赶赴羁押地会见当事人。

在看守所详细了解案情之后,先对其焦急于取保候审的心态进行了宽慰和疏解。

针对案情结合法律分析,辩护人认为,熊某某不具备主观上的犯罪故意,本案在事实和证据上都还是存在一定的辩护和取保的空间,于是决定向侦查机关提出取保候审申请和初步辩护意见。

8月10日,侦查机关向检察院提请对熊某某批准逮捕,辩护人及时向检察机关提交了不予批捕逮捕申请书和辩护意见,并多次与承办检察官沟通交流,讨论熊某某不具备犯罪主观故意、没有实施犯罪行为,不符合批捕的法定条件。

检察机关听取律师意见后,经过慎重研究,最终做出了不予批准逮捕的决定,释放了熊某某。

2021.7.9刑事拘留

2021.7.15接受委托

2021.7.16一次会见

2021.8.10二次会见

2021.8.10提交不予批捕意见书

2021.8.14成功取保

【辩护意见】

1、首先从无罪的角度出发,嫌疑人熊某某没有主观犯罪意愿,不符合帮助信息网络犯罪活动罪的主观构成要件,依法不构成犯罪。

根据规定,帮助信息网络犯罪活动罪,要求犯罪嫌疑人明知上家利用信息网络犯罪,且为其提供帮助的,构成此罪。

在本案中熊某某并不知道,自己的银行卡被用于犯罪活动,只有获利在1万元以上或者出卖给三人以上的,才达到帮助信息网络犯罪活动罪索标准。

熊某某的行为完全达不到此罪的追索条件。

2、其次从罪轻的角度上论述,嫌疑人主观恶性较小,客观犯罪情节相对轻微,未造成严重的后果,社会危害性不大。

3、熊某某并未实际也未获利。

虽然熊某某的行为客观上为犯罪提供了帮助,但熊某某主观上并不知道,也无法预料到自己的银行卡会被用于犯罪,并未获得任何好处。

4、熊某某到案后如实供述自己的犯罪事实,并在本案的犯罪活动中只起到了辅助与次要作用,系从犯,之前也从未受到过刑事与行政处罚,系初犯。

【案件结果】

通过承办律师的坚持,多次与本案批捕检察官进行充分沟通与交流,最终检察机关经过慎重讨论研究,采纳了律师的辩护意见,对熊某某作出不予批准逮捕的决定,于2021年8月14日释放。


【法条链接】

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支撑,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

【律师提醒】

近年来,利用信息网络进行犯罪屡见不鲜,对于许多群众来说,辨别能力差,法律常识欠缺,在帮助别人转账或是让他人利用自己个人信息的过程中,自己可能已经掉进违法犯罪的深渊。

广大人民群众一定要注意保护好个人信息,请勿将您的电话卡或银行卡供给他人使用,千万不要为了蝇头小利而成为骗子的帮凶。

(部分图片来源于网络,版权归原编辑所有,如有侵权,请联系删除)


原文链接:/zwdy/56.html

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